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“我本来想找份兼职赚点‘跑腿钱’，结果卷入了一起莫名其妙的诈骗案，银行卡被司法机关冻结，几个月来，我的生活受到了严重影响。”在闲鱼平台打工“帮忙跑腿”的年轻受害者告诉扬子晚报/紫牛新闻记者。今年夏天接到订单后，他帮助“购物者”去超市购买购物卡。由于涉及洗钱事件，他的银行卡立即被冻结。记者了解到，全国各地还有其他受骗人士也有类似经历。 30多人通过网络组成了“互助团”，试图挽回损失，但也面临着证明自己责任的长期困境。实习生 高雷 扬子晚报/金牛新闻记者 刘刘 梅建明正在超市兼职做跑腿，去超市买购物卡，但他的现金卡转眼就被冻结了。在深圳一家私营公司工作的范先生今年5月底在闲鱼平台上发布了一条“跑腿代工”的信息，帮助人们完成排队、封箱、送货等任务。每场费用约为50元。 “目前为止，我已经做了两个小订单了。第一个订单是帮人们排队、盖印章。第二个订单是帮人们安装广告牌。我们一起工作了好几个小时。其实每个订单的收入不是很高，基本都是50元左右。”他回忆道。直到6月7日，一位身份不明的买家通过私信要求闲鱼购买一张高额超市购物卡。范先生万万没想到，诈骗网络竟然蔓延开来。对方在香港，客户说他很急由于需要寄礼品卡，他就到盒马超市让他们购买了价值1.7万元的购物卡。由于黄先生的公司附近有一家盒马超市，黄先生就同意了。由于是周六，盒马表示，购物卡授权流程需要一些时间，超市将在第二天完成。团里说当天急需，就请范某去爱辉。然后因为位置变了，时间耽误了，他们就让我多给他们20块钱。过程中，我的手机没电了，其实我想放弃退款，但是电话那头的人……他很有礼貌，多次请求帮助。最后是75元。但由于微信限制，只转了44元。”范女士惊慌失措，但为时已晚。第二天，他发现自己的银行卡被冻结了。 9月27日，失业六个月的李先生发现ed同样的情况。在发布自己在合肥的生意后，他收到了一位自称去香港出差的网友的请求。他们让他给他们买一张永辉超市购物卡。您无需预先支付任何费用。买下来后，他所要做的就是刮擦并拍张照片。他还承诺支付相当数额的特许权使用费。起初，李对此表示怀疑，并询问这是否属于非法洗钱行为。电话那头的人试图找借口，称：“洗钱是一种便捷的购买黄金方式，不能发放购买卡”、“这是送给顾客的中秋礼物”。在钱的诱惑下，李某放松了警惕，按照收款人的要求，用自己的建行卡和工行卡收到了陌生人的大笔钱款。他买了几张购物卡，删除了卡上的密码，拍了一张照片并发给了对方。期间，对方以“缺乏财务统计”为由要求李某再次接受手术，且受让人并非同一人。这些明显的缺陷从那一刻起就显而易见了。李先生全然不理睬。直到朋友报警，我才意识到自己可能被骗了，于是我立即到派出所报了警。全国不少人受骗，成立“互助会”挽回损失。黄告诉记者，他用来转账购买购物卡的ATM卡被司法机关冻结，并转入公安系统的可疑账户。所有提款和转账均受到限制。工资卡、微信等相关账号也有风险提示。 “直到我拨打了银行客服电话，才得知哈尔滨警方已经介入，并告诉我，该账户发生了事件，需要我处理。”记者根据范某的信息，致电哈尔滨市南岗区大成街派出所。对方称，自己不方便接受采访。通过上网查找，黄某发现全国各地此类诈骗的受害者不少。他加入的微信群里有30多名网友有类似经历。“我的现金卡被冻结，生活受到影响，但我有多张卡，还能健康生活。”有的会员只有一张工资卡，被冻结后，支付工资甚至生活费都成了麻烦。另外两张卡也受到银行限制，只能在柜台取款，不能用于网上转账。我联系了银行，他们告诉我其他卡解决了冻结问题后可以重置。欺骗当晚，李彻夜失眠。他很担心面临经济损失、行政制裁、声誉受损等多重风险。更糟糕的是，他很快将自己的其他定期存款转给了嫂子，将最初被冻结的卡数量增加到了四张，嫂子的银行卡也被冻结了。接下来的10天里，他五次去警察局，七次去银行，打了无数电话。电话，包括联系您当地的警察局、涉及事件的银行、其他地方的警察局、其他地方的欺诈预防中心以及其他地方的接待警官。即使是国庆假期，她也继续努力。 10月9日，江苏省镇江市丹阳市公安局主动解冻其银行卡。但湖南省长沙县的案件至今没有任何进展。即使解除冻结，涉案的建行和工行两张卡dent将启动其内部反洗钱系统，并且“场外交易以外的交易”将受到限制。网上银行、手机银行和 ATM 不可用。 “这166元的杂费，我就损失了6000多元的定期利息，一周就瘦了5到6斤。”李在网上发表了一篇长文，记录了他的经历。多位有过类似经历的兼职员工告诉记者，“逛街、跑腿”看似平常，但每个角落都隐藏着陷阱。对方以“闲鱼官方支付问题”、“支付宝限制”等各种理由绕过平台保护，最后要求兼职人员直接提供t银行卡或微信支付码。如果你在没有仔细识别的情况下接受对方的转账，其实是存在一定风险的，可能会成为转账链条中的一个环节。有些人选择“退款”诈骗斗士：在网上接受订单时，注意不要大量购买“购物卡”。那么，在网上接受订单或购物时，是否存在风险或违法行为？记者采访了多年来致力于预防欺诈宣传和调查的执法人员。他告诉记者，这是诈骗者近年来使用的一种新型骗局，公众需要提高识别诈骗和洗钱技术的能力。”此类诈骗可分为三种类型。前提是让某人接受承诺大额奖励（订单费用）的订单，让某人购买购物卡然后告诉他们购物卡的密码，或者快件或专人送货。一名民警告诉记者，首先，骗子将赃款直接转入经纪人账户，经纪人再根据需要购买高额购物卡或黄金。其次，骗子诱导其他受害人将钱转入经纪人账户，然后要求经纪人购买购物卡或实物，这也间接助长了洗钱行为。第三，骗子利用银行卡延迟转账功能，或者伪造转账记录，快递员收到提醒短信或账户到账记录，未来转账被取消，快递员成为受害者“无论快递员是否知情，一旦发现参与者（包括快递员）涉嫌洗钱或诈骗，警方就会冻结银行卡。这是正常的法律程序。”警方表示，这些购物卡比较隐蔽，因为它们不需要真实姓名。诈骗分子一旦知道卡号和密码，就可以立即在二手交易平台低价转让或通过线下渠道套现，从而完成赃款的“洗钱”。针对跑腿已成为洗钱工具的情况，警方提醒公众，天上没有馅饼，不要轻信大额购物订单，尤其是大额购物卡、虚拟物品等交易。如果您的账户被冻结或冻结，请及时联系您ATM卡的开户银行核实情况。如有诈骗案件，当事人应当准备好相关证据，如实向公安机关报告情况。律师声明：无法拿出无知和无罪的证据，告诉记者，快递员间接参与了洗钱活动。过程中，诈骗行为他们利用银行卡将赃款兑换成购物卡和商品。该机构将分批冻结银行卡、实物和其他证据。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定，公安机关在刑事侦查过程中，有权依法调查、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款等财产。根据相关法律法规的规定，他们应当配合司法机关的调查并提供证据。必须如实向有关部门说明其购买托运商品的具体情况，包括转让的来源和目的、转让方的身份、交易记录、聊天记录等。如果跑腿者能够证明自己对诈骗或洗钱过程不知情且没有疏忽，则不构成托运罪的从犯。欺诈罪。用人单位配合办案机构调查并提供充分证据后，可以按照《公安机关办理刑事案件程序规则》的有关规定要求冻结机构解除冻结。若冻结机关认定有必要继续冻结的，经纪人应继续关注案件调查、处理和审理进展情况，及时提出解除冻结请求，确保其权益不受侵犯。
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